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Crime due dilligence

Wir liefern Hintergrundinformationen für risikobezogene oder strafrechtlich relevante Analysen künftiger, neuer oder bereits bestehender Geschäftsbeziehungen. Dabei gelten folgende Grundsätze:

Kenne deinen Kunden / „Know your Client !“ (KyC)
Kenne deinen Mitarbeiter / „Know your Employee!“ (KyE)
Kenne deinen Lieferanten „Know your Supplier!“ (KyS)

Wir klären Hintergründe ab, analysieren und führen Ermittlungen über Privatpersonen, Unternehmen und deren Management durch. Dabei stützen wir uns primär auf öffentliche Quellen (Open Sources Intelligence):

INTERNET-Research mit Hilfe starker Suchmaschinen
Nachrichtenagenturen und Medienarchive mit Hilfe von Providern
amtliche und private, kommerzielle Datenbanken

Wir überprüfen die Bonität und die Herkunft der Gelder potentieller, neuer oder bereits vorhandener Kunden.
Ganz besonders interessieren uns Hinweise auf Geldwäscherei, Korruption und Wirtschaftskriminalität, die gewonnen werden aus verdeckten Quellen (Human Intelligence):

Informanten und Auskunftspersonen
Zeugen